TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING KYC DAN AML
TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING sangat penting dalam melindungi lembaga keuangan dan bisnis dari penyalahgunaan finansial. Ini membantu mengidentifikasi pelanggan dengan lebih baik, mencegah pencucian uang, dan mematuhi peraturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan pelatihan ini, bisnis dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.
Pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering adalah program yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengidentifikasi pelanggan dengan akurat dan efisien, serta cara mencegah pencucian uang di lembaga keuangan dan bisnis. Peserta akan mempelajari strategi untuk meminimalkan risiko, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi organisasi dari potensi konsekuensi hukum dan reputasi yang serius. Pelatihan ini mencakup studi kasus, pemahaman peraturan, dan praktek praktis untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang ini.
Pelatihan yang membahas mengenai KYC dan AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PELATIHAN KEPATUHAN KEUANGAN
- Mengajarkan prinsip-prinsip KYC untuk mengidentifikasi dan memahami pelanggan dengan lebih baik.
- Meningkatkan pemahaman tentang teknik dan taktik pencucian uang.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan KYC/AML yang berlaku.
- Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengurangi risiko legal dan reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran KYC/AML.
Dengan mengikuti pelatihan Pelatihan Kepatuhan Keuangan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customer And Anti Money Laundering.
Materi Diklat KYC dan AML Pasti Running
- Pengenalan kepada Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML).
- Prinsip-prinsip KYC dan AML.
- Regulasi KYC/AML yang Berlaku.
- Identifikasi Pelanggan yang Akurat.
- Teknik Deteksi Pencucian Uang.
- Penyusunan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR).
- Kepatuhan dan Audit KYC/AML.
- Penegakan Hukum dan Sanksi KYC/AML.
- Studi Kasus dalam KYC dan AML.
- Peran Teknologi dalam KYC/AML.
Peserta Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang webinar murah
Training Pencegahan Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas kepatuhan (compliance officers).
- Analis risiko.
- Manajer departemen keuangan.
- Pegawai bank dan lembaga keuangan.
- Profesional di bidang hukum dan penegakan hukum.
Instruktur Training Offline Know Your Customer And Anti Money Laundering
Training KYC dan AML yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pelatihan Kepatuhan Keuangan :
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer And Anti Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Portal Cari Training 2024
- batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
- batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
- batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
- batch 4 : 23 – 24 April 2024
- batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
- batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
- batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
- batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
- batch 9 : 18 – 19 September 2024
- batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
- batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
- batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
