Dunia perbankan adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang efektif di lingkungan bank menjadi sangat krusial. Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para profesional perbankan dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelatihan Anti Pencucian Uang (APU) Bank ini bukan sekadar seminar biasa; ini adalah investasi strategis bagi bank untuk melindungi reputasi dan integritasnya. Dengan kurikulum yang komprehensif dan instruktur berpengalaman, kami memastikan peserta akan mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai regulasi terbaru, teknik deteksi canggih, dan praktik terbaik dalam memerangi kejahatan finansial.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

• Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Memahami regulasi dan kebijakan terkini terkait APU dan PPT, baik di tingkat nasional maupun internasional.
• Membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi indikator dan modus operandi pencucian uang serta pendanaan terorisme.
• Melatih peserta dalam menerapkan prosedur pelaporan transaksi yang mencurigakan (STR) dan transaksi keuangan tunai (CTR).
• Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
• Membantu bank dalam membangun sistem APU dan PPT yang robust dan sesuai standar.
• Mengurangi risiko hukum, reputasi, dan operasional akibat pelanggaran APU dan PPT.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan akan mencakup berbagai aspek penting dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dijelaskan secara komprehensif namun ringkas. Ini meliputi:

• Pengantar Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT): Definisi, sejarah, dampaknya terhadap ekonomi dan sosial, serta kerangka dasar hukum dan peraturan.
• Regulasi APU-PPT: Membahas secara mendalam Undang-undang terkait, Peraturan Bank Indonesia (BI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF).
• Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer – KYC): Implementasi CDD, EDD, dan Simplified Due Diligence (SDD), serta prosedur verifikasi identitas nasabah, Beneficial Owner (BO), dan sumber dana.
• Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan: Modus operandi pencucian uang dan pendanaan terorisme, red flags, teknik skrining transaksi, serta penggunaan teknologi dalam deteksi.
• Pelaporan: Prosedur pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTM) dan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK, batas ambang pelaporan, dan sanksi terkait.
• Sistem Pengendalian Internal APU-PPT: Peran dan tanggung jawab unit kepatuhan, pengembangan kebijakan dan prosedur internal, serta audit kepatuhan.
• Studi Kasus Global dan Nasional: Analisis contoh kasus nyata pencucian uang dan pendanaan terorisme, pelajaran yang dapat diambil, dan strategi mitigasi.
• Perkembangan Isu Terkini: Pembahasan mengenai tren baru dalam kejahatan keuangan, teknologi finansial (FinTech) dan risiko APU-PPT, serta sanksi internasional.

Peserta

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi para profesional di sektor perbankan, termasuk namun tidak terbatas pada:

• Manajer dan Staff Kepatuhan (Compliance).
• Petugas APU/PPT.
• Manajer Operasional Bank.
• Tim Audit Internal Bank.
• Petugas Divisi Anti Fraud.
• Manajer Cabang dan Relationship Manager.
• Siapa saja yang memiliki tanggung jawab terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di bank.

Instruktur

Instruktur kami adalah praktisi dan ahli berpengalaman di bidang kepatuhan perbankan dan APU/PPT. Mereka memiliki rekam jejak yang solid dalam mengimplementasikan dan mengawasi program APU/PPT di institusi keuangan terkemuka, serta memiliki sertifikasi profesional di bidang terkait. Dengan kombinasi pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis, instruktur kami mampu menyampaikan materi dengan cara yang relevan, interaktif, dan mudah dipahami, serta memberikan perspektif mendalam mengenai tantangan dan solusi di lapangan.

Metode Pembelajaran

Agar pembelajaran lebih optimal, pelatihan ini menggunakan pendekatan yang komprehensif dan interaktif, memastikan peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berlatih, berdiskusi, dan menerapkan langsung. Metode yang akan digunakan meliputi:

• Presentasi: Penyampaian materi teoritis secara sistematis dan mudah dipahami.
• Diskusi: Sesi interaktif untuk membahas konsep, studi kasus, dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
• Games: Kegiatan interaktif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep secara menyenangkan.
• Studi Kasus: Analisis masalah dan solusi nyata dari industri untuk memberikan gambaran praktis.
• Evaluasi: Penilaian berkelanjutan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.
• Pre-Test & Post-Test: Tes awal untuk mengukur pengetahuan dasar dan tes akhir untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah pelatihan.

Jadwal Cari-Training.com 2026

Kami menyediakan berbagai pilihan jadwal untuk mengakomodasi kebutuhan Anda sepanjang tahun 2025:

• Batch 1 : 23 – 24 Januari 2026
• Batch 2 : 14 – 16 Februari 2026
• Batch 3 : 20 – 23 Maret 2026
• Batch 4 : 4 – 6 April 2026
• Batch 5 : 15 – 17 Mei 2026
• Batch 6 : 26 – 28 Juni 2026
• Batch 7 : 17 – 19 Juli 2026
• Batch 8 : 14 – 16 Agustus 2026
• Batch 9 : 25 – 27 September 2026
• Batch 10 : 10 – 12 Oktober 2026
• Batch 11 : 7 – 9 November 2026
• Batch 12 : 5 – 7 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Pelatihan

Kami memahami kebutuhan akan fleksibilitas lokasi. Pelatihan ini dapat diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia untuk kenyamanan peserta, antara lain:

• Jakarta
• Yogyakarta
• Bandung
• Bali
• Surabaya
• Makassar
• Semarang

Catatan: Apabila perusahaan Anda membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Kami siap berdiskusi untuk menawarkan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi Anda.

Fasilitas

Untuk mendukung kenyamanan dan efektivitas pembelajaran peserta, kami menyediakan fasilitas lengkap sebagai berikut:

• Modul / Handout: Materi pelatihan cetak yang komprehensif.
• Flashdisk: Berisi materi digital dan referensi tambahan.
• Sertifikat: Bukti partisipasi dan penyelesaian pelatihan.
• FREE Bag or backpack (Tas Training): Tas eksklusif untuk setiap peserta.
• Training Kit: Dokumen foto, blocknote, alat tulis kantor (ATK), dll.
• 2x Coffee Break & 1x Lunch: Kudapan dan makan siang selama pelatihan.
• FREE Souvenir Exclusive: Kenang-kenangan menarik untuk peserta.
• Training room full AC and Multimedia: Ruangan pelatihan yang nyaman dengan fasilitas multimedia lengkap.

TAGS: pelatihan anti pencucian uang, APU bank, PPT bank, pelatihan kepatuhan bank, regulasi keuangan, KYC, CDD, STR, PPATK, kejahatan finansial, training perbankan, pelatihan Jakarta, pelatihan Yogyakarta, pelatihan Bandung, pelatihan Bali, pelatihan Surabaya, pelatihan Makassar, pelatihan Semarang, compliance training, financial crime prevention