TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Training Panduan Mengenal Nasabah

Training Mengenali Konsumen

DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
4. Memahami prisip hukum dalam PMN

MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

* Kewajiban mengimplementasikan PMN
* Tanggung jawab dalam implementasi PMN
* Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
* Anti pencucian uang dan toleransi risiko
* Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
* Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

2. PMN- Nasabah Baru

* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

3. PMN- Nasabah yang telah ada

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada

4. PMN- Walk in Customer

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

7. PMN- Pelatihan & Kesadaran

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara

10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR

11. Teknologi Informasi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan

12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

Metode

Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study

Lead Instruktur

Tri Ciptaningsih SE MM and team

Jadwal Portal Cari Training 2024

 

• batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
• batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
• batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
• batch 4 : 23 – 24 April 2024
• batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
• batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
• batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
• batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
• batch 9 : 18 – 19 September 2024
• batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
• batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
• batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

Investasi dan Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Surabaya
• Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• Module / Handout
• Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia