TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

Training Masalah Yang Berkaitan Dengan Fraud

Training Fraud Dan Cybercrime

MANFAAT

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan kepada para peserta dapat mengetahui, memahami tentang Tindak Kejahatan Fraud Dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan, dipihak lain dapat pula merugikan nasabah maupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis fraud yang muncul, cara pencegahannya, mendeteksi adanya fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian bank dalam sistem operasionalmya

Wajib Diikuti Oleh :
1. Pimpinan Cabang / Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Pimpinan Bagian
4. Pemimpin Kantor Kas
5. Pimpinan Seksi Pelayanan dan kas Customer Service dan Teller

Metode Pelatihan
1. Klasikal
2. diskusi bebas
3. kajian analisis kasus

Outline Training
1.   Pengertian dan Hakikat Fraud
2.   Pola Pandang Perbankan

* Menurut kajian secara umum
* Kode etik Bank dan sikap tindak-perilaku karyawan Bank

3.   Pertentangan Nurani

* Satuan Kediriaan
* Penyimpangan Kepribadian
* Interaksi satuan kedirian

4.   Masalah Yang Berkaitan Dengan Fraud
5.   Gejala Adanya Fraud Pada Dunia Perbankan
6.   Fraud dan Cybercrime
7.   Memahami Know Your Employee
8.   Memahami Know Your Customer
9.   Makna Hukum Dalam Kaitannya Dengan Sikap Tindak Fraud
10. Strategi Anti Fraud
11. Dasar Hukum Anti Fraud
12. Strategi 4 Pilar Anti Fraud
13. Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud
14. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
15. Dasar Hukum Pemidanaan Seseorang Dalam Kaitannya Dengan Fraud

Fasilitator :

Team Trainer

Jadwal training pencegahan fraud dalam operasional perbankan

Jadwal Portal Cari Training 2023

 

• batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
• batch 2 : 14 – 16 Februari 2023
• batch 3 : 20 – 23 Maret 2023
• batch 4 : 4 – 6 April 2023
• batch 5 : 15 – 17 Mei 2023
• batch 6 : 26 – 28 Juni 2023
• batch 7 : 17 – 19 Juli 2023
• batch 8 : 14 – 16 Agustus 2023
• batch 9 : 25 – 27 September 2023
• batch 10 : 10 – 12 Oktober 2023
• batch 11 : 7 – 9 November 2023
• batch 12 : 5 – 7 Desember 2023

Investasi dan Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Surabaya
• Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• Module / Handout
• Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia