Informasi Training Hubungi : 0823-2383-3308 (Aris Se)

sales@cari-training.com

TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Training Penipuan & Pencegahan Perbankan

Training Mendeteksi Fraud Pada Aktivitas Perbankan

training penipuan & pencegahan perbankan murah

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

TUJUAN
  1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI
  1. 1.    Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
  2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
  4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
  5. Solusi menghadapi Fraud:
  6. Reporting Fraud Procedures

  * Litigasi
   * Penelusuran aliran dana
   * Penyediaan data kepada Kepolisian.

WHO SHOULD ATTEND

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

METODE

Presentasi, Diskusi, Simulasi, Studi kasus, Evaluasi

PEMATERI

Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi Fraud & Prevention. Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

Jadwal training banking fraud & prevention terbaru :

– 15 sd 16 Januari 2019

– 12 sd 13 Februari 2019

– 5 sd 6 Maret 2019

– 9 sd 10 April 2019

– 7 sd 9 Mei 2019

– 12 sd 13 Juni 2019

– 9 sd 10 Juli 2019

– 13 sd 14 Agustus 2019

– 10 sd 11 September 2019

– 8 sd 9 Oktober 2019

– 5 sd 6 November 2019

– 17 sd 18 Desember 2019

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan calon peserta training banking fraud & prevention terupdate .

Biaya dan Lokasi Pelatihan training penipuan & pencegahan perbankan terbaru :

Jakarta: Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, IbisBudget | Biaya Pelatihan : Rp. 7.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Bandung: Hotel Santika, Hay Hotel,IbisStyle, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, FourPointbySheraton Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, CordelaHotel,IbisStyle, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Surabaya: Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, IbisStyle Hotel, El Hotel, WhizPrime Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).

Bali: Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel &Conventions | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 3 Peserta).

Lombok: Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 3 Peserta).

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi CS Kami.

Fasilitas Selama training mendeteksi fraud pada aktivitas perbankan murah :

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal Peserta training mendeteksi fraud pada aktivitas perbankan terbaru .

2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll) training penipuan & pencegahan perbankan terupdate .

3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.

4. 2x CoffeBreak& 1 Lunch (Makan Siang).

5. Training Room Full AC and Multimedia.

6. FreeBagorBagpackers (Tas Training).

7. Softfile Foto Training

8. Sertifikat training mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan murah .

9. SouvenirExclusive.